Dnia dziesiątego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego (10.03.2000 r.) przed Andrzejem Kowalskim notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 10/2, stawili się:
1) Wiktor Lorens, syn Piotra i Anety, zamieszkały w Krośnie przy ul. Wisze 45a, oraz Anna Szypuła, córka Jana i Ewy, zamieszkała w Korczynie przy ul. Długiej 12, oboje działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie - Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 122,
2) Stefan Bączek, syn Józefa i Anny, zamieszkały w Krośnie przy ul. Kołłątaja 8/1,
3) Wiesław Słowik, syn Bartłomieja i Justyny, zamieszkały w Rymanowie przy ul. Grodzkiej 124,
Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie:
- dowodów osobistych serii BD 5973191 (Wiktor Lorens) i DB 2153457 (Anna Szypuła) oraz wypisu z rejestru handlowego nr RHB 122, gdzie wyżej wymienieni są wpisani jako członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- dowodu osobistego serii BD 2978321,
- dowodu osobistego serii BD 5527325,
§ 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną w brzmieniu poniższego statutu.
§ 2. 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że kapitał akcyjny zawiązywanej Spółki wynosi 1.000.000 (milion) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 10 (dziesięć) złotych każda.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imienny na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 3. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że akcje zostają objęte w sposób następujący:
1) Zakład Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców obejmują 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o łącznej wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
2) Stefan Bączek obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
3) Wiesław Słowik obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
§ 4. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że dokonują wyboru pierwszych władz Spółki i powołują:
1) do Zarządu Spółki:
a) Edwarda Nowaka, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Jodłowej 6,
b) Zenona Kwiatka, zamieszkałego w Targowiskach przy ul. Leśnej 2/5,
c) Andrzeja Czecha, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Mickiewicza 5/6;
d) Andrzeja Malinowskiego zamieszkałego w Dukli przy ul. Rzeszowskiej 123;
2) Do Rady Nadzorczej Spółki:
a) Jana Sienkiewicza, zamieszkałego w Korczynie przy ul. Marynarki Wojennej 7,
b) Alicję Korzeniowską, zamieszkałą w Rymanowie przy ul. Kościerskiej 2/1,
c) Iwonę Stefaniak, zamieszkałą w Krośnie przy ul. Kubusia Puchatka 1,
d) Jerzego Pomianowskiego, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Oliwskiej 20/5,
e) Wiktora Maćkowiaka, zamieszkałego w Równym przy ul. Puckiej 8.
§ 5. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, uchwalają Statut Spółki w brzmieniu następującym:
§ 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Odlewniczy „Alpol” Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: " Alpol " SA.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Krosno.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej w dziedzinie:
1) produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego – ramy i konstrukcje okien,
2) produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego - konstrukcje drzwi,
3) produkcji elementów metalowych krzeseł dekoracyjnych,
§ 7. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.000.000 (milion) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 10 (dziesięć) złotych każda.
§ 8. 1. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:
2. Kapitał akcyjny zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału akcyjnego nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.
§ 9. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
§ 10. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
§ 11. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 12. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
§ 13. Władzami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
§ 14. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
§ 15. 1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
§ 16. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
§ 18. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
9) emisja obligacji.
§ 19. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 20. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 21. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 22. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na trzy lata, za wyjątkiem pierwszego składu Rady, wybieranego na okres jednego roku.
§ 23. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
§ 24. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
§ 25. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
§ ...
a4180268